如何解決離岸/海外銀行賬戶被關停？

更新日期：2020-03-26 07:04:34 發布者：admin 瀏覽量：

自2017年香港和中國大陸推出CRS以來，更多的稅收和資本流動監管已經生效，離岸賬戶出現了不同問題。越來越多離岸賬戶被關停。大家不要慌，我們來了解一下如何避免此情況。

在注冊一家香港公司后，邁克獲得了一個離岸賬戶。最近，銀行給了他許多警告，他被要求開設一家大陸公司連接到他的離岸賬戶，或者他們采取行動關閉他的賬戶。離岸賬戶似乎不再是一個好的選擇，連接一家大陸公司會使其在許多方面變得更加復雜。

此外，一些金融服務提供商，如西聯匯款，在技術上可以幫助轉移資金。但是，規則經常變化，每次匯款都有限制。根據匯款的國家/地區，限制會有所不同。這里的問題是，為了避免洗錢，您的帳戶一旦轉移太頻繁就會被屏蔽。

如何解決離岸/海外銀行賬戶被關停？

中國政府似乎仍在長期收緊內地銀行和金融服務提供商的規定。那么，如何降低對您業務的影響力呢？

在目前的情況下，香港銀行賬戶仍然被認為是更好的選擇，盡管隨著更多規則的出臺，申請的門檻高于過去。一旦您成功獲得香港銀行賬戶，您需要始終保持其運作，否則它將被關閉。以下是如何很好地運行帳戶。

及時激活銀行帳戶。

及時支付管理費，保持足夠的余額并經常進行交易。

確保每筆交易合法。

有效的審計。

如果您實際經營企業，是時候停止零征稅申報了。根據要求，只有符合以下所有條件的公司才有資格申報零：

1.注冊后沒有任何業務的公司。

2.銀行賬戶上沒有交易記錄。

3.不得以公司名義購買任何財產。

你看，一旦你收到海外資金，銀行賬戶上就有交易記錄。通過零聲明，稅收不需要支付，但它使銀行帳戶有被取消的風險，特別是在CRS下，一切都在桌面上。所以，零聲明不起作用。

此外，在稅收上宣布零但同時接收外匯是違法的。那些被判違法的人將面臨最高5萬美元的罰款，以及3年監禁。

監管的出臺其實并不會影響正常的離岸賬戶，主要是針對平時賬戶不活躍，有問題有風險的離岸賬戶，所以不論監管如何嚴格，你只要做好你自己就沒問題，一切按照法律規定來，該審計審計，賬戶有正常的交易往來，銀行還是很歡迎這類離岸賬戶的

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