為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊(cè)公司實(shí)益擁有權(quán)的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊(cè)(Significant Controllers Register，簡(jiǎn)稱SCR)”。新規(guī)于2018年3月1日起實(shí)施。

一、 哪些公司需要備存重要控制人登記冊(cè)？

備存重要控制人登記冊(cè)的規(guī)定，適用于所有根據(jù)《公司條例》或《舊有公司條例》組成及注冊(cè)的公司，即本地注冊(cè)成立的公司，當(dāng)中包括：

注：凡有股份在香港交易所上市的公司，均獲豁免遵守上述規(guī)定。

二、誰(shuí)是公司的重要控制人？

公司的重要控制人包括：“須登記人士”，即對(duì)該公司有重大控制權(quán)的自然人；及“須登記法律實(shí)體”，例如：對(duì)該公司有重大控制權(quán)，并為該公司的股東的某公司。

某人如符合下述5個(gè)條件中的1個(gè)或以上條件，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：

三、重要控制人登記冊(cè)的內(nèi)容是什么？

公司須以中文或英文備存重要控制人登記冊(cè)。

登記處須載有的內(nèi)容包括：

這里需要重點(diǎn)關(guān)注一下“公司指定代表”的幾個(gè)重要條件，現(xiàn)在市場(chǎng)很多小的香港公司注冊(cè)中介和代理可能無(wú)法達(dá)到上述要求，因此在辦理“備存重要控制人登記冊(cè)”的時(shí)候，一定要找符合條件和資質(zhì)的機(jī)構(gòu)來(lái)做，否則可能出現(xiàn)錢花了事情未辦妥的情況。

根據(jù)目前了解到的信息，香港注冊(cè)代理公司對(duì)此項(xiàng)新政策的收費(fèi)從免費(fèi)、500、800、1000元以上不等，水還是挺深的：

在選擇代理時(shí)一定要注意，要問(wèn)清楚是否持牌。

四、 哪些執(zhí)法部門核查？

SCR文件僅供香港執(zhí)法機(jī)構(gòu)及重要控制人本身查閱。九大執(zhí)法部門包括公司注冊(cè)處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)。

以入境事務(wù)處為例，如您名下持有香港公司，并且為條例規(guī)定的重要控制人卻并無(wú)任何登記申報(bào)，入境處有權(quán)禁止您入境香港。

五、Deadline是什么時(shí)候？

香港注冊(cè)屬?gòu)?月1日正式開(kāi)始實(shí)施檢查，當(dāng)然是越早辦理風(fēng)險(xiǎn)越小。基于香港公司眾多，香港注冊(cè)屬酌情給予了企業(yè)120天的寬限期，從3月1日算起，120天以內(nèi)，如果能夠?qū)CR辦理完成，問(wèn)題是不大的。